重点聚焦!舒泰神: 第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300204     证券简称：舒泰神           公告编号：2023-29-02

              舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五

届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结

合的方式于 2023 年 06 月 09 日送达，与会监事一致同意豁免提前通知时限。本

次会议于 2023 年 06 月 12 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1 名。本

次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

  经审议，公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”

项目（四川医药生产基地项目）事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要

作出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四

川医药生产基地项目）事项。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                           舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                                    监事会

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